会议信息 - 公司董事会于2025年8月29日公告召开本次股东会通知[3] - 本次股东会现场会议于2025年9月25日14：30召开[4] - 网络投票时间为2025年9月25日不同时段[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，持股296,820,676股，占45.9744%[6] - 网络投票股东94人，持股40,527,206股，占6.2772%[8] 议案表决 - 《关于选举李蓉女士为非独立董事议案》同意296,929,015股，占88.0186%[13] - 《独立董事工作制度》同意337,007,982股，占99.8992%[16] - 《董事津贴方案》同意336,716,676股，占99.8129％[17] - 《对外担保管理制度》同意336,922,082股，占99.8738％[18] - 《关联交易管理制度》同意336,996,682股，占99.8959％[20] - 《关于为参股公司贷款担保议案》同意336,693,376股，占99.8060％[21] 中小股东表决 - 中小股东对《独立董事工作制度》同意2,495,106股，占88.0106％[16] - 中小股东对《董事津贴方案》同意2,203,800股，占77.7353％[17] - 中小股东对《关联交易管理制度》同意2,483,806股，占87.6120％[20] - 中小股东对《关于为参股公司贷款担保议案》同意2,180,500股，占76.9134％[21] 会议结论 - 本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[22]