公司基本信息 - 公司于2009年1月由原中国农业银行整体改建为股份有限公司，发起人为财政部和中央汇金投资有限责任公司[7] - 公司住所为北京市东城区建国门内大街69号，邮编100005，电话86－10－85108888，传真86－10－85108557[8][9] - 公司经营范围包括吸收公众存款、发放贷款、办理结算等多项业务[14][15] 股权结构 - 公司普通股每股面值为人民币1元，优先股每股面值为人民币100元[17] - 公司可发行的普通股总数为349,983,033,873股，发起人发行260,000,000,000股，约占可发行总数的74.29%[18] - 公司目前普通股349,983,033,873股，优先股800,000,000股[20] - 2014年和2015年分别非公开发行优先股400,000,000股[20] - 公司注册资本为人民币349,983,033,873元[20] 股份相关规定 - 已发行优先股不得超过普通股股份总数的50%，筹资金额不得超过发行前净资产的50%[31] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[36] - 优先股票面股息率不高于公司最近2个会计年度的年均加权平均净资产收益率[31] - 公司有权自优先股发行日后期满5年之日起，在每年派息日全部或部分赎回优先股[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应在每一会计年度结束后6个月内举行[63] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的三分之二等情况应在2个月内召开临时股东会[63][64] - 股东会普通决议需出席股东会有表决权股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] 董事会相关 - 董事会由13至19名董事组成，独立董事不少于3名且占比原则上不低于三分之一[110] - 董事会定期会议每季度至少召开一次，需提前14日书面通知全体董事[114] - 董事会决策重大经营管理事项应履行党委研究讨论前置程序[112] 专门委员会相关 - 董事会下设战略规划与可持续发展委员会等多个专门委员会，可按需设立或调整[124] - 审计委员会中独立董事应占多数，且由独立董事中会计专业人士担任主席[126] - 提名与薪酬委员会、关联交易控制委员会中独立董事应占多数，且由独立董事担任主席[126] 高管相关 - 公司设行长1名，副行长若干名，可设其他高级管理人员[133] - 行长主持经营管理工作，执行股东会、董事会决议，拟订多项方案并提建议[133][134] 财务相关 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[144] - 公司每一会计年度公布两次财务报告，前6个月结束后60天内公布中期报告，会计年度结束后120日内公布年度报告[144] - 公司提取法定公积金比例为当年税后利润的10%[145] - 公司每年以现金方式分配给普通股股东的利润不少于该会计年度集团口径下归属母公司普通股股东净利润的10%[148] 其他 - 公司建立市场化和规范化的人力资源管理体制，实行全员劳动合同制[164] - 公司可以依法进行合并或者分立，合并可采取吸收合并或者新设合并[167] - 公司因特定情形解散须报国务院银行业监督管理机构批准[171]