股东大会 - 公司2025年10月22日举行股东周年大会[3] - 需省览、接纳截至2025年6月30日止年度经审核财务报告书等报告[4] - 宣派末期股息[4] - 重选依章告退之董事并授权董事会厘定2026年6月30日止财务年度董事酬金[4] - 重聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定核数师酬金[4] - 批准及采纳公司经修订及重订之组织章程大纲及章程细则[7] 股份相关 - 董事会回购股份总数不得超决议案获通过当日公司已发行总股份数目的10%[5] - 董事会配发、发行及处理额外股份总数不得超决议案获通过当日公司已发行总股份数目的20%[5] - 回购股份总数加配发股份总数不得超决议案获通过当日公司已发行总股份数目的10%[8] 其他事项 - 公司执行董事为黄永光先生，非执行董事有夏佳理等，独立非执行董事有黄楚标等[9] - 有权出席大会及投票的股东，部分人士可委任任何数目代表，其他股东最多可委任两位代表[10] - 代表委任表格及相关文件最迟须在指定开会时间24小时前送达公司主要股票登记处[10] - 公司2025年10月17日至10月22日暂停办理股份过户登记手续，10月22日为确定出席股东大会投票股东名单记录日期，股东需在10月16日下午4时30分前提交过户文件[10] - 拟派末期股息待股东大会批准，公司2025年10月28日至10月30日暂停办理股份过户登记手续，10月30日为确定有权收取股息股东名单记录日期，股东需在10月27日下午4时30分前提交过户文件[10] - 股份过户文件须送公司主要股票登记处办理登记手续[10] - 股东大会将个别考虑重选公司董事并酌情通过普通决议案，包括黄永光、洪为民、陈仲尼连任董事[10] - 若股东大会当日上午6时30分后香港生效8号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期，公司将在相关网站公告延会信息[10]