会议信息 - 上届股东周年大会于2024年10月23日举行[9] - 应届股东周年大会于2025年10月22日上午10时30分举行[4][9][50] - 通函日期为2025年9月26日[5] 股份相关 - 最后实际可行日期公司已发行股份为1,176,921,529股[36] - 按股份回购授权最多可回购117,692,152股，占已发行股份10%（不包括库存股份）[36] - 公司董事会获批准回购股份总数不得超决议案获通过当日已发行总股份数目的10%（不包括库存股份）[51] - 公司董事会获批准配发、发行及处理额外股份总数不得超决议案获通过当日已发行总股份数目的20%（不包括库存股份）[52] - 回购股份总数与配发股份总数之和不得超决议案获通过当日已发行总股份数目的10%[54] 人员信息 - 黄永光、洪为民、陈仲尼将在股东大会轮值告退并愿意连任[16] - 黄永光47岁，2005年4月出任执行董事，2025年8月31日起担任集团主席[19] - 洪为民56岁，自2019年1月出任独立非执行董事[24] - 陈仲尼59岁，自2025年7月出任独立非执行董事，有超30年金融投资工作经验，持牌超15年[28] 其他要点 - 董事会建议修订公司现有组织章程细则[14] - 过去十二个月直至9月17日，股份最高成交价为1.55港元，最低为1.21港元[41] - 最后实际可行日期，控股股东持有约48.46%已发行股份，全面行使回购授权后将持有53.85%[42] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未回购任何股份[43] - 会议将省览、考虑及接纳截至2025年6月30日止年度经审核财务报告书等[51] - 会议将宣派末期股息[51] - 会议将重聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定核数师酬金[51] - 公司于2025年10月17日至22日暂停办理股份过户登记手续，10月22日为确定出席股东大会股东名单记录日期[57] - 拟派末期股息待股东大会批准，公司于2025年10月28日至30日暂停办理股份过户登记手续，10月30日为确定有权收取股息股东名单记录日期[57] - 若股东大会当日香港有特定恶劣天气信号生效，大会将延期，公司将在指定网站公告延期信息[57]