董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应提交董事会[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议[8] 其他事项审议 - 决定累计金额在500万元人民币以内的对外捐赠事项由董事会负责[10] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易应提交董事会[10] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议[10] 会议通知与召开 - 董事会定期会议需提前10日通知，临时会议提前5日通知；紧急情况可口头通知[35] - 董事会每年度至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[30] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会等提议时，应召开临时会议[31] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集和主持董事会会议[32] - 董事会提案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[26] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[36] 会议召开条件 - 董事会会议应当有过半数董事出席方可举行[40] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席[42] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[43] 会议通知送达日期 - 专人送出以签收日为准；邮件送出以交付邮局第7个工作日为准；传真、电子邮件以发出当日为准；公告以第一次刊登日为准[38] 会议发言与表决 - 董事发言时间原则上不超过10分钟[45] - 表决票保存期限为十年[46] - 董事会会议档案保存期限为十年[56] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[51] - 董事会审议通过提案，须超全体董事半数投赞成票[49] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[48] 会议结果通知 - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书在表决时限结束后下一工作日之前通知结果[48] 决议实施与监督 - 董事会决议实施中，董事长发现违反决议事项可要求高级管理人员纠正，不采纳可提请召开临时董事会[63] 规则生效与修改 - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[65] 决议冲突处理 - 不同决议矛盾时，以时间在后的决议为准[51]