股东周年大会 - 公司将于2025年10月22日举行股东周年大会[3] - 需省览、考虑及接纳截至2025年6月30日止年度经审核财务报告书等报告[4] - 宣派末期股息[4] - 重选董事并授权董事会厘定2026年6月30日止财务年度董事酬金[4] - 重聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定核数师酬金[4] - 批准及采纳公司经修订组织章程细则，自股东周年大会结束时生效[7] 股份相关 - 董事会获批准回购股份总数不得超决议案获通过当日已发行总股份数目的10%[5] - 董事会获批准配发、发行及处理额外股份总数不得超决议案获通过当日已发行总股份数目的20%[5] - 回购股份总数加配发股份总数不得超决议案获通过当日已发行总股份数目的10%[7] 时间安排 - 2025年10月17日至22日暂停办理股份过户登记手续[10] - 2025年10月22日为确定有权出席及投票股东名单的记录日期[10] - 股东最迟须于2025年10月16日下午4时30分前提交股份过户文件[10] - 拟派末期股息待股东在股东大会批准后方可作实[10] - 2025年10月28日至30日暂停办理股份过户登记手续[10] - 2025年10月30日为确定有权收取末期股息股东名单的记录日期[10] - 股东最迟须于2025年10月27日下午4时30分前提交股份过户文件[10] 其他 - 按股数投票时每位股东或其委任代表一股一票[8] - 委任表格及授权文件最迟须于指定开会时间48小时前送达公司股票登记处[10] - 股东大会将个别考虑重选公司董事并酌情通过为普通决议案[10] - 若特定恶劣天气或极端情况信号生效，股东大会将延期并公告[10]