发行审批流程 - 2025年3月27日第三届董事会第十四次会议审议通过相关议案[9] - 2025年4月21日2024年年度股东大会审议通过相关议案[9] - 2025年4月25日第三届董事会第十五次会议审议通过多项与本次发行相关议案[10] - 2025年8月12日第三届董事会第十八次会议审议通过多项与本次发行相关议案[11] - 2025年8月本次发行通过深交所审核[13] - 中国证监会同意公司本次发行的注册申请[13] 投资者与认购情况 - 2025年8月4 - 6日向104家投资者发出认购邀请文件[14] - 104名投资者含15家非关联股东等五类[15] - 2025年8月7日9:00 - 12:00收到18份《申购报价单》[17] 发行定价与募集资金 - 发行定价基准日为2025年8月5日，发行价格不低于22.17元/股[20] - 发行对象为8名投资者，发行价格为24.21元/股[20] - 配售股份数量为6,137,959股，对应募集资金金额为148,599,987.39元[21] - 截至2025年9月18日，募集资金净额为145,453,760.98元[26] 协议签署与资金缴纳 - 2025年8月11日与认购对象签署《股份认购协议》[23] - 2025年9月15日向发行对象发出《缴款通知书》[25] - 截至2025年9月17日17:00，收到认购资金总额148,599,987.39元[25] 发行合规情况 - 本次发行的缴款和验资符合相关规定[28] - 发行过程及结果合法有效，涉及法律文书内容合法有效[29] - 发行认购对象未超过35名，具有认购主体资格[31] - 多家资管计划和私募已完成备案[32][33][34] - 发行认购对象不存在关联方参与情形[35][36] - 发行对象保证认购资金来源合法合规[37] - 本次发行已获必要批准授权，过程公平公正，发行结果合法有效[38][40]