战略委员会修订 - 公司于2025年9月修订董事会战略委员会工作细则[1] 战略委员会构成 - 成员3名，由董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年不定期开会，两名以上委员提议或主任委员认为必要时可召开[10] - 会议应提前三天通知，紧急情况可口头通知[10] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] - 关联议题关联委员应回避，过半数无关联委员出席可开会，决议经无关联委员过半数通过[15] - 决议经出席会议委员签字后生效，应向董事会备案[17] - 会议有记录，保存期限为十年[17] - 出席会议委员有保密义务[17] - 细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归属公司董事会[20]