会议与章程修订 - 2025年9月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[1] - 取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，通过前第六届监事会继续履职[2] - 《公司章程》将“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事”“监事会”及其前后连接词或标点[3] 财务资助与股份规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[6] - 发起人、董事、高级管理人员等对股份转让有时间和比例限制[6] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在规定时间请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等对相关人员提起诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%，须经股东会审议通过[12] 临时股东会 - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会，规定了多种需召开的情形[13] - 董事会、监事会等收到相关提议或请求后，需在规定时间给出反馈并按流程操作[13][14] 股东会召开与规则 - 召集人应在规定时间通知各股东，通知应充分完整披露提案内容[16] - 股东会由不同主体主持，有会议记录且保存期限为10年[18][19] 投资事项标准 - 投资事项满足资产总额、营业收入、净利润等多项指标占比及金额要求需关注[19][20] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，有任职限制和义务要求[25][26][27] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] 独立董事规定 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[29] - 独立董事需满足任职条件，辞职或被解除职务有补选要求[29][31] 各委员会规定 - 审计、薪酬与考核、提名、战略委员会成员组成及会议规则[33][38][39][40] 监事会规定 - 公司设监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会每6个月至少召开一次会议[41][42] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[43] - 公司调整利润分配政策，需董事会专题讨论，提交股东会特别决议通过[45] 其他事项 - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议，需通知债权人并公告[47] - 公司修订特定对象调研采访接待等27项制度、制订董事离职管理制度，部分需提交股东大会审议[51]