重大事项披露与审议 - 重大事项达6条标准之一应及时披露[6] - 达7条标准之一应提交董事会审议[7] - 达6条标准之一（受赠现金资产除外）经董事会审议后需提交股东会审议[8] 交易相关规定 - 交易标的为股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产和营收视为交易涉及资产总额和相关营收[10] - 2种情形可免于提交股东会审议[10] - 达规定标准且交易标的为股权，应聘请会计师事务所审计；为其他资产，应聘请评估机构评估[10] - 公司购买或出售资产按较高者累计计算，达30%应提交股东会并经三分之二以上表决权通过[11] 财务资助规定 - 公司提供财务资助应经全体董事过半数和三分之二以上董事审议同意[12] - 4种情形应在董事会审议后提交股东会[12] - 资助对象为特定控股子公司可免适用相关规定[12] 委托理财规定 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] 重大事项流程与控制 - 重大事项由业务部门协同职能部门评估，必要时聘请第三方协助[17] - 需报董事会审批项目，先经战略委员会审议[17] - 公司应计提长投减值和短投跌价准备控制风险[17] - 审计监督部门应对重大事项跟踪检查[17] - 被投资单位异常时，审计监督部门应向审计委员会汇报[18] 合同签署与制度执行 - 未经授权人员不得擅自签重大事项合同，越权追责[20] - 制度“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[22] - 制度与法规不一致时以法规为准并修订[22] - 制度经董事会、股东会通过之日起执行，修订亦同[22]