委员会组成 - 提名和薪酬委员会由三名以上董事组成，独立董事应过半数，设主席一名由独立董事担任[4] - 委员任期与董事会一致，任期届满可连选连任[5] 委员会职责 - 审议人力资源和薪酬战略、重检董事会架构及组成等多项工作[6] - 有权要求高级管理层提供行政支持、获得秘书服务等[8] 人员职责 - 主席领导委员会、确定会议议程等，有权决定会议召开、提议召开临时会议等[10] - 委员出席会议、了解职责，有权听取报告、提出议题并投票等[10][11] 秘书机构 - 董事会办公室是委员会秘书机构，负责行政秘书等多项工作[13] 会议方式与频次 - 可采取现场会议或书面传签会议方式召开[15] - 每年定期会议不少于四次[19] 会议安排 - 确定下一年度定期会议时间表后董事会办公室应立即发送有关各方，时间表一般不得更改[20] - 主席应于接到召开临时会议申请后72小时内作出是否召开会议的决定[20] 会议举行条件 - 需二分之一以上的委员出席（含代理出席）方可举行[22] - 由过半数的无利害关系委员出席即可举行，无利害关系委员不足3人应提交董事会审议[24] 决议规则 - 需决议事项须经全体委员过半数表决通过[23] - 赞成与反对票数相同时，主席可决定将议题延后或提交董事会，三分之二以上与会委员要求则下次会议讨论[23] - 聘任或解聘高级管理人员等重大事项需三分之二以上委员审议通过且不得书面传签审议[24] 通知送达 - 专人送出以被送达人签收日期为送达日期，邮件送出自交付邮局48小时为送达日期，传真或电子邮件以发出日期为送达日期[17] 决议生效 - 书面传签会议决议需当时有权接收通知的过半数委员或其委托委员签署才有效[27] 后续工作 - 通过决议后原则上不超过三个工作日书面通知高级管理层或其他有关各方[29] - 会议结束后原则上不超过七个工作日整理须落实事项清单发给高级管理层[29] 语言要求 - 会议正式语言为中文或英文并提供适当翻译，提交文件原则上为中英文版本[29] 检查评估 - 至少每年一次对组成、工作规则、程序及有效性进行检查和评估并报告董事会[35] 议事规则 - 内容与相关法规、章程、决议等抵触时以后者为准[36] - 自董事会批准之日起生效，涉及职责修订报董事会批准，其他内容修订由委员会审议通过后生效[36] - 由董事会负责解释[36]