董事会秘书 - 设董事会秘书为高管，对董事会负责[2] - 秘书需大专以上学历，三年以上经验[4] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[7] - 出现规定情形或连续三月不履职应解聘[7] 会议通知 - 董事会提前十日通知，临时提前五日[9] - 年度股东会提前20日，临时提前15日[10] 记录保存 - 董事会会议记录保存不少于10年[10] - 股东会会议及相关资料保存不少于10年[12] 其他 - 公司每年进行工作总结并写书面报告[14]