董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事、一名董事长，可设副董事长一名[2] - 董事每届任期三年，任期从股东会通过起算，届满可连选连任[3] - 非独立董事候选人名单由上届董事会或持股超1%股东提出[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知董事[7] - 五种情形下董事长应十日内召开临时董事会会议[8] - 定期和临时会议，董事会秘书分别提前十日和五个工作日通知人员[10] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事不能出席可书面委托其他董事，审议关联交易有委托限制[13] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[14] - 董事会决议除特殊规定外全体董事过半数通过，担保需出席会议三分之二以上董事同意[31][15] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[16] - 现场会议当场宣布表决结果，传真或邮件表决次日通知[16] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[16] 其他事项 - 董事会利润分配决议先通知注册会计师出草案，正式决议后出报告再对其他事项决议[17] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决并提再次审议条件[17] - 董事会会议记录含多内容，与会人员需签名[19] - 董事会会议档案保管期限十年[19] - 董事长可跟踪决议实施情况，督促总经理纠正问题[19]