会议召集 - 定期或不定期召开独董会议，提前三天通知并提供资料，紧急情况全体同意可不受限[4] - 过半数独董出席方可举行会议[3] 会议主持 - 过半数独董推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上独董可自行召集推举代表主持[4] 表决方式 - 表决实行一人一票，有举手表决、书面表决和通讯表决[4] 审议事项 - 关联交易等事项经独董会议审议，全体过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等职权行使前经会议审议，全体过半数同意[4] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[7] - 公司为会议提供便利、支持及必要条件，承担相关费用[7] - 本制度经董事会通过生效，由董事会负责解释[8]