董事会决议 - 同意聘任张鹏为公司经理，任期至第十届董事会任期届满[1] - 同意提名廖航为第十届董事会非独立董事候选人[3] - 同意聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构[5] 公司事务 - 修订《中国高科募集资金管理办法》，议案待股东会审议[6] - 同意于2025年10月13日召开第二次临时股东会[7]