股东周年大会 - 上届股东周年大会于2024年10月23日举行，授权2025年10月22日上午9时30分届满[9] - 应届股东周年大会2025年10月22日上午9时30分在香港举行[4][9] - 股东须在开会时间48小时前交回代表委任表格[27] - 2025年10月17 - 22日暂停股份过户登记，10月22日确定出席股东名单[55] - 股东最迟10月16日下午4时30分前提交过户文件出席大会[55] - 拟派末期股息待批准，10月28 - 30日暂停过户登记，10月30日确定领息股东名单[55] - 股东最迟10月27日下午4时30分前提交过户文件领股息[55] - 若当日香港生效8号或以上热带气旋警告信号等，大会延期举行[55] 股份相关 - 已发行股份9,150,103,814股，可回购最多915,010,381股，占10%[33] - 过去十二个月至最后实际可行日期，股份最高成交价10.17港元，最低7.31港元[38] - 最后实际可行日期，控股股东持有约60.69%已发行股份，全面行使回购授权将持有67.43%[39] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未回购任何股份[40] - 董事会获一般性及无条件批准可配额外股份不超已发行股份20%（不含库存股份）[48] - 公司回购股份总数加配股份数不超已发行股份10%[50] 董事相关 - 陈荣光、李正强、田兆源、陈仲尼、廖懿妮将在大会轮值告退并愿连任[15] - 独立非执行董事陈仲尼任期3年可再获委任[16] - 陈荣光2008年1月出任执行董事，持有387,952股个人权益[18] - 李正强2013年1月出任执行董事，持有108,908股个人权益[19] - 田兆源2022年7月出任执行董事，持有51,376股个人权益[20][22] - 陈仲尼2025年7月出任独立非执行董事，无相关股份权益[23][24] - 廖懿妮2025年8月出任执行董事，有逾30年人力资源管理经验[26] - 提名委员会建议重新委任退任董事[15] 决议案相关 - 大会将提呈授予董事会回购股份不超已发行股份10%的授权决议案[10] - 大会将提呈授予董事会发行股份不超已发行股份20%并加入回购股份的授权决议案[12] - 董事会建议修订组织章程细则使其与法规一致[13] - 董事会认为相关授权、修订章程及重选董事符合公司及股东利益，推荐投赞成票[28] 其他 - 回购证券款项从合法资金中支付[32] - 股份回购资金为可分派溢利或发行新股所得收益[36] - 全面实施回购授权或对营运资金或资本负债比率有不利影响，但董事会不拟造成重大不利影响[36] - 目前无董事等有意在批准回购授权后售股给公司[37] - 投票表决结果大会后当日在相关网站公布[45] - 新组织章程细则以英文编制，中文仅供参考，有歧异以英文为准[14] - 截至2025年6月30日止年度，将膺选连任董事酬金载于2025年年报第181、182页附注12[16]