会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月9日13:30召开，网络投票9日9:15－15:00（互联网平台）和交易时间段（交易系统平台）[2] - 会议地点在上海市黄浦区淮海中路138号805室会议室[2] 公司基本情况 - 2015年5月15日公司在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股7000万股[8][10] - 公司股份总数为65566.22万股，普通股65566.22万股、其他类别股0股[10] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[9] 公司变更事项 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务解除，监事会议事规则废止[6] - 拟将注册地址变更为“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道133号909室”[7] - 拟对经营范围进行变更，去除部分项目[7][8] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[12] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[11] - 公司因减少注册资本或与其他公司合并收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，应在6个月内转让或者注销[11] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[13] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[14][15] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[15] 担保相关规定 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东大会审议[18] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需提交股东大会审议[18] - 公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议[18] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[18] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[19] - 董事会同意召开临时股东会，将在决议后5日内发出通知[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[20] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[20] - 召开年度股东会，召集人应于召开20日前通知全体股东[20] - 召开临时股东会，召集人应于召开15日前通知全体股东[20] 选举相关规定 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事候选人提名[24] - 监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提股东代表担任的监事候选人提名[24] - 公司单一股东及一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，董事和非职工代表监事选举应采取累积投票制[24][26] - 股东会选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[27] 财务相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[41] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[41] - 法定公积金转股本时，留存公积金不得少于转赠前公司注册资本的25%[42] 重大资产交易 - 2024年10月公司支付9.35亿元收购瑞盛生物55%股权[59] - 2025年6月30日瑞盛生物股东全部权益价值为9.74亿元[59] - 瑞盛生物整体估值从17亿元调整为9.74亿元[59] - 重大资产购买交易价格由9.35亿元调整为53570万元[59] - 美伦公司将返还交易价格差额39930万元[59] - 2025年度扣除非经常性损益后净利润承诺数调整为5000万元[59] - 2026年度扣除非经常性损益后净利润承诺数调整为5800万元[59]