董事会构成 - 董事会由五人组成，设董事长一人，职工代表董事一人[5] - 董事会下设四个专门委员会，委员应为单数且不少于三名，半数以上为独立董事[4][5] 审议权限 - 一般交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五项标准需董事会审议[8] - 公司提供担保须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] - 公司提供财务资助须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[10] - 与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应提交董事会审议[10] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应提交董事会审议[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议应于召开十日前书面通知全体董事[12] - 召开董事会临时会议应提前五日书面通知全体董事及总经理，紧急情况不受时限约束[12] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[13] - 董事会临时会议经同意可通过传真、电话等方式召开[24] 会议要求 - 董事会会议应当有过半数董事出席方可举行[23] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[23] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[23] 表决与决议 - 董事会会议表决方式为举手表决或记名投票表决，一人一票[26] - 书面传签方式召开会议，签字同意董事达法定人数则议案形成决议[30] 其他 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[34] - 董事对会议记录或决议记录有不同意见可签字时书面说明[32] - 董事会决议公告由董事会秘书根据相关规定办理[36] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[38]