审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[9] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 审计终结15日内审计部整理工作底稿并建立审计档案[16] 审计人员管理 - 审计部设负责人一名[5] - 公司奖励表现优异审计人员，处理违规人员[21] 制度相关 - 公司内部控制评价报告经审计委员会过半数同意提交董事会审议[10] - 本制度由董事会制订修改、解释，审议通过后生效[21] 审计职责与保障 - 审计部检查评估内部控制制度、审计会计资料及经济活动[8] - 公司为内审部提供经费和安全保障，保障其履职权限[14] 审计结果处理 - 公司分析审计问题完善制度，移交违纪违规线索[20] - 内审部与其他监督力量协作，审计结果作考核参考[20] 资料保存 - 内部审计工作报告等资料保存不少于10年[16]