独立董事会议制度 - 每年至少召开一次，会前三天通知并提供资料，经全体同意通知时限可不限[2] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[3] - 表决一人一票，决议经全体过半数通过有效[3] 会议安排与档案 - 董事会秘书安排会议，有记录且独立董事签字确认[5] - 董秘办保存相关档案，期限不少于十年[6] 制度生效与解释 - 2025年9月24日经第八届董事会第十七次会议审议通过[1] - 由董事会负责解释，审议通过后生效，修改亦同[6]