会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[9][11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[13] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发书面通知[17] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] 会议方式 - 以现场召开为原则，也可网络等方式[24] 会议表决 - 实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[30] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[36] - 提案未通过，条件未大变一个月内不再审议[38] - 过半数董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[39] 会议记录 - 董事会秘书作记录，含多项内容[43] - 可视需要安排人员制作纪要和决议记录[44] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[45] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理，披露前相关人员保密[48] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[49] 档案保存 - 会议档案保存不少于十年[51]