股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议10月9日上午10:30召开，网络投票同日进行[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室[5] - 会议审议《公司关于修订<公司章程>的议案》[5] 公司章程修订 - 全部“股东大会”修改为“股东会”[6] - 公司住所变更为新疆双河市89团荆楚工业园区长安路1号[6] - 公司营业期限改为长期[6] - 董事长为法定代表人，辞任董事长视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[6] - 新增法定代表人以公司名义活动后果由公司承受等条款[6] - 经营范围增加棉花加工、农作物种子生产及销售仅限分支机构经营表述[8] 股份相关 - 已发行股份数为581,376,960股，均为人民币普通股[8] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 股东会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[17] - 为关联方提供担保不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议，有关股东回避表决[19] - 多种情形下需召开临时股东会，明确召集、通知等程序[19][21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名须为会计专业人士[31] - 董事会有权决定公司最近一期定期财务会计报告确认的净资产总额10％以下（含10%）的风险投资[31] - 董事对公司承担的忠实义务在任期结束后1年内有效，保密义务任职结束后至秘密公开[30] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[29] 独立董事相关 - 董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[36] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[36] - 独立董事连任时间不得超过6年[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，独立董事应过半数且由会计专业人士担任召集人[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[39] 利润分配与公司变更 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[43] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[45] - 公司分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[47]