董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事（至少1名会计专业人士）和1名职工代表[4] - 董事每届任期3年，外部董事和独立董事连续任职一般不超6年[4][5] - 外部董事人数原则上应超董事会全体成员半数[6] 专门委员会 - 战略与投资委员会由5名董事组成，外部董事占多数且含1名独立董事[11] - 特种装备委员会由5名董事组成，召集人由董事长担任[12] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名专业会计人士[12] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数[14] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数[16] 董事长职责 - 董事长是董事会规范运行第一责任人，主持股东会和召集、主持董事会会议[24] - 董事长组织制订公司多种方案，紧急情况下可行使特别处置权[25] 会议安排 - 董事会定期会议每年至少召开4次，原则上每季度一次，首次会议于上一会计年度完结后4个月内召开[27] - 代表十分之一以上表决权股东等情况应召开临时会议[27] - 董事长应在收到临时会议书面提议后3日内委托发通知，10日内召集和主持会议[28] - 董事会秘书应在定期会议召开10日前、临时会议召开5日前送达通知[28] - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[30] - 董事每年度出席董事会会议次数不得少于会议总数的四分之三[30] 决议规则 - 董事会普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[37] - 存在关联关系的董事不计入相关出席人数，普通决议须经全体无关联董事过半数同意，特别决议须三分之二以上同意[41] 其他要点 - 董事会每年4月底前向股东会书面报告上年度工作和本年度工作计划[53] - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[49] - 董事会经费由公司财务部门管理，按规定程序审批[56]