公司基本信息 - 公司于1997年4月15日在深圳证券交易所上市，首次发行普通股1670.7万股[9] - 公司注册资本为89600万元[10] - 公司设立时发行股份总数为6680.33万股，每股面值1元[17] - 公司已发行股份数为89600万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[18] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总数的10%[22] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[22] - 因与其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或注销[22] - 因员工持股计划等情形收购股份，应在3年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与会议 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[31] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会特定情形发生之日起2个月内召开[40] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[44][46] - 董事会不同意或未反馈，审计委员会或连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持[46] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] 董事会与董事 - 本届董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权提出董事候选人[62] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[69] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[73] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事3人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[84] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[84] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[89] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[89] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[91] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[92][93] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事2名，由其中会计专业人士担任召集人[96][97] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 3名[103][106] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[104] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，半年结束之日起2个月内披露中报[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[111] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的50%[111] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[114] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘；解聘或不再续聘需提前30天通知[119] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[125] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[125] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[131]