董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设正副董事长各1名[4] - 各专门委员会由三名董事组成，审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[11] - 审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士且担任召集人[11] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准[8] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准[8] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日通知，临时会议提前3日通知[25] - 特定情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[28] - 董事委托需书面，会前1天送达秘书，一人不超2名委托[29][30] 提案与表决 - 董事会提案需合法、符合利益、有明确议题和事项、书面提交[37] - 会议需过半数董事出席，决定须全体董事过半数通过[39] - 关联交易审议关联董事回避，决议由全体非关联董事过半数通过[41] 记录与保存 - 会议由秘书记录，参会人员签名，记录含多要素[46] - 会议文字资料秘书保管，保存10年[48] 其他 - 规则由董事会制定报股东会批准生效，解释权归董事会[52][53]