董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工董事，设董事长1名，可设副董事长1名[2] - 董事每届任期不超三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[2] - 独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[2] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数的1/2[3] 独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[3] 独立董事职权 - 董事会审议关联交易等需独立董事专门会议事先认可[5] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[5] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[7] - 应披露关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7][18] 专门委员会 - 审计委员会4名成员，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[10] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[10] - 提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人[13] 董事会会议 - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[17] - 特定主体提议时，董事长10日内召集临时会议[17] - 董事会对披露财务报告等决议前，需审计委员会全体过半数通过[17] - 定期报告财务信息经审计委员会审核过半数同意后提交董事会[18] - 1/3以上董事等提临时提案，其他提案经总经理办公会审议送达秘书[18] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[18] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获全体董事认可[19] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，对外担保等需三分之二以上同意[20] 董事相关规定 - 两名以上独立董事认为资料不完整可联名延期，董事会应采纳[34] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[24] - 关联董事无表决权，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[24] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年[28] - 董事表决意向分同意、反对、弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离开视为弃权[26] - 董事会决议书面记载，出席董事签字担责[26] - 决议违规致损失，参与董事赔偿，异议记载可免责[29] - 董事会秘书会后及时信息披露[29] - 公司名称为北京北斗星通导航技术股份有限公司[31]