薪酬与考核委员会设置 - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策方案[2] - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员增补与会议规则 - 委员不再担任董事，董事会六十日内增补新委员[5] - 提建议需开会表决并提交董事会审议[9] - 会议提前三天通知，紧急情况电话通知[11] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决等，通讯表决签字视为同意[12] 档案保存与细则执行 - 会议记录等档案由人力资源管理部门保存不少于10年[12] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[15]