会议职责 - 独立聘请中介机构等事项需经会议审议并全体独立董事过半数同意[4] - 拟定董事、高管选择标准和程序并向董事会提建议[4] - 制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[5] 会议召开 - 原则上提前三天通知，紧急时全体一致同意不受限[7] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[7] 会议举行 - 全体独立董事过半数出席方可举行，决议需全体过半数同意[10] 会议委托与记录 - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事[11] - 会议记录至少保存十年[10] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[12]