会议审议 - 独立董事专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意方可提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权应经专门会议审议且全体过半数同意[6] 会议召开 - 原则上应提前3天通知全体独立董事，紧急情况不受限[9] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[15] 会议决议 - 决议须经全体独立董事过半数同意方为通过[15] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，至少保存十年[16] 其他规定 - 表决实行一人一票，方式为记名投票或举手表决[15] - 独立董事应发表明确独立意见[16] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[18] - 出席会议的独立董事有保密义务[19]