股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会10月9日14:30召开[3] - 会议审议续聘会计师事务所、取消监事会及修订章程等议案[3][4] 财务审计相关 - 续聘天健所担任2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，审计报酬56万元（财务报告审计41万元，内部控制审计15万元）[10] 公司治理结构 - 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[12][13] - 修订《公司章程》增加经营范围、取消监事会设置等[13] 股份相关 - 公司已发行股份数为16000万股，全部为普通股[15] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，公司实现净利润63165834.97元，未分配利润528242517.28元[61] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[61] - 总股本160000000股，合计拟派发现金红利48000000.00元（含税）[61] - 本次现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为75.99%[61] 现金管理 - 拟使用最高不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理[64] - 授权有效期自股东大会审议通过议案之日起12个月内，额度内可循环滚动使用[64][66] - 投资产品为保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，单个产品投资期限不超过12个月[65]