股本与注册资本变更 - 2025年2月回购注销57.3467万股限制性股票，总股本由54353.2558万股变为54295.9091万股[2][57] - 2025年8月注销48178股未使用股份，总股本由54295.9091万股变为54291.0913万股[2][57] - 公司注册资本由54365.6258万元修订为54291.0913万元[55] 制度修订与议案表决 - 多项制度修订或制定议案表决均获7票赞成、0票反对、0票弃权[25][26][27][30][31][32][33][36][37][39][42][44] - 《对外投资管理制度》等多项事项将提交2025年度第三次临时股东会审议[30][31][32][35][36][44][45][46] 人员变动 - 董事周崇远辞职，提名孟庆一为第七届董事会非独立董事候选人[46] - 补选后战略委员会成员为周儒欣、黄磊、孟庆一[46] - 补选后提名委员会成员为师晓燕、崔勇、孟庆一[46] 资金运用 - 董事会同意公司循环使用不超10亿元闲置自有资金进行现金理财，期限12个月[47] 会议安排 - 2025年9月24日召开第七届董事会第二十一次会议[1] - 公司定于2025年10月16日召开2025年度第三次临时股东会[48] 业务方向调整 - 公司业务方向从专注卫星导航定位产业修订为专注导航定位和陶瓷元器件产业[55] 审计机构 - 公司继续聘用大华会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[45]