董事会组成与任期 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[5] 董事提名与选举 - 非独立董事候选人由董事会或占公司普通股总数10%以上股东提出[5] - 独立董事由董事会或合并持有公司已发行股份1%以上股东提名[5] - 公司董事选举实行累积投票制[5] 对外投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应经董事会审批[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等4种情况，经董事会审议后提交股东会审批[9] - 交易标的营业收入占公司一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[10] - 交易标的净利润占公司一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[10] - 收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下由董事会决策[10] 授信与担保权限 - 当年累计向商业银行申请综合授信额度不超最近一期经审计总资产30%[10] - 董事会有权决定不超公司上一会计年度末净资产20%的单笔贷款额及资产抵押、质押，当年累计不超最近一期经审计总资产30%[11] - 董事会有权决定单次不超公司最近一期经审计净资产10%且累计不超30%的对外担保[11] - 公司对单一对象担保总额不得超最近一期经审计净资产30%[12] 董事长权限 - 董事长有权决定单笔或当年累计500万以下对外投资[13] - 董事长有权决定单笔不超3000万元的贷款、抵押、质押事项[13][14] 董事会会议 - 董事会定期会议每年召开二次，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开[15] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] 决议规则 - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票；担保事项还需出席会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席不足三人，提交股东会审议[25] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[27] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[30] - 议事规则自股东会审议通过后生效，修改亦需股东会审议通过[32] - 议事规则由董事会负责解释[33]