会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[5] - 七种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[8][9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[11] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未亲自出席等情况应书面说明并披露[18] 会议表决规则 - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 特定情形董事回避表决，无关联董事过半数通过决议[21] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[21] 提案审议与决议 - 提案形成决议需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[24] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[23] 会议记录与档案 - 会议记录包含召开日期等内容，董事签字确认[24][25] - 董事长督促落实决议并检查情况[26] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[27] 规则说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[29] - 规则由董事会解释修改，股东会通过后实施[30][31]