战略委员会构成 - 成员由全体董事组成，召集人由董事长担任，任期与董事会一致[4] 独立董事补选 - 不符资格或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[5] 会议召开规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，提前3日通知，紧急情况全体同意可不受限[10][12] 表决权委托 - 委员每次只能委托1名其他委员代为出席并行使表决权[14] 决议与记录 - 决议经成员过半数通过，表决一人一票，会议记录保存期不少于10年[16][21]