薪酬与考核委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[13] - 召开应提前3日通知全体委员，紧急情况一致同意可不受限[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可解除其职务[20] 决议规则 - 作出决议需经成员过半数通过[22] 人员补选 - 独立董事不符规定或辞职，公司应60日内完成补选[6] 薪酬计划 - 非独立董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施[11] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[11] 会议记录 - 保存期限不得少于十年[21] - 应包含会议日期、地点、通知发出情况等内容[22] 保密义务 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[22] 细则说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[24] - 未尽事宜依国家法规和《公司章程》执行，不一致时以其规定为准[24] - 由公司董事会负责解释和修改[25] - 自公司董事会审议通过之日起实施[26] 公司信息 - 公司为苏州天禄光科技股份有限公司[27] - 时间为二〇二五年九月[27]