内部审计管理 - 内部审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] - 审计委员会参与内部审计负责人考核[6] - 内部审计部至少每季度报告一次工作[9] - 审计部提交次一年度计划和年度报告[12] 审计检查要求 - 审计委员会督导半年检查重大事件和资金往来[10] 资料保存规定 - 内部审计相关资料保存不少于10年[13] 内控报告流程 - 内部控制评价报告经审计委员会同意后交董事会审议[15] - 公司披露年度报告时披露内控评价和审计报告[15] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施[19]