会议审议 - 公司于2025年9月24日召开第三届董事会第三十一次会议，相关议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 本次制定、修订制度共30项，需提交股东会审议的有10项[2][3][4] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后增加职工权益，明确法定代表人权责，调整高级管理人员定义，规定设党组织[5][6] 股份相关 - 公司股份总额为11031.8358万股，均为普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 公司收购本公司股份有特定情形和方式，收购后有不同处理要求[9] 股东与股东会 - 股东有查阅、诉讼、请求撤销决议等权利，也需遵守相关义务[10][12][14][15] - 股东会审议事项有金额和比例标准，不同情形有不同审议要求[18][19][20][21][22][24][25][26] - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[26] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设审计等四个委员会[56][57] - 董事会有权决定部分交易和担保事项，会议召开有相关规定[59][60][61][62] 独立董事与审计委员会 - 独立董事任职有条件限制，行使职权需经全体独立董事过半数同意[64][66][67] - 审计委员会成员为3名独立董事，每季度至少召开一次会议[68][69] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理等，各有职责和工作细则[69][70][71] 利润分配 - 公司分配税后利润有公积金提取和股利派发规定，利润分配政策调整有审议要求[72][73][79][80] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所由股东会决定[81][82] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人和公告要求[83][84] - 本次《公司章程》修改需股东会审议，以行政审批机关核准登记为准[89][90]