公司基本信息 - 公司于2004年3月3日在上海注册登记，统一社会信用代码为91310000759579978L[4] - 公司法定代表人是董事长，董事长变更时法定代表人同时变更，辞任需30日内确定新法定代表人[7] - 公司章程经公司2025年第一次临时股东大会审议通过[1] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区国贸大厦A - 538室，邮编201306，电话8621 - 65966666，传真8621 - 65966498[6] 股权结构 - 公司成立时已发行普通股总数为38.3亿股，由中国海运（集团）总公司持有[19] - 公司首次发行H股22亿股，发行完成后普通股60.3亿股，中国海运（集团）总公司持股36.1亿股，占比59.87%，H股股东持股24.2亿股，占比40.13%[19] - 2007年6月30日股利分配完成后，普通股93.465亿股，中国海运（集团）总公司持股55.955亿股，占比59.87%，H股股东持股37.51亿股，占比40.13%[20] - 公司首次发行A股23.36625亿股，发行完成后普通股116.83125亿股，中国海运（集团）总公司持股55.955亿股，占比47.89%，H股股东持股37.51亿股，占比32.11%，其他A股股东持股23.36625亿股，占比20%[21] - 国有股转持完成后，普通股116.83125亿股，中国海运（集团）总公司持股53.618375亿股，占比45.89%，H股股东持股37.51亿股，占比32.11%，其他A股股东持股25.702875亿股，占比22%[23] - 2019年公司回购注销75,000,000股H股股份，注销后普通股11,608,125,000股，H股占31.667%，A股占68.333%[24] - 2021年公司发行A股股份购买资产并募集配套资金，交易完成后普通股13,586,477,301股，H股占27.06%，A股占72.94%[24] - 2023年公司注销部分未实际用于股票期权行权的回购股份，注销后普通股13,573,299,906股，H股占27.08%，A股占72.92%[25] - 2023年公司定向增发A股2,638,706股用于股票期权行权，增发后普通股13,575,938,612股，H股占27.08%，A股占72.92%[26] - 2025年4月公司回购注销72,220,500股A股股份及147,101,000股H股股份，注销后普通股13,356,617,112股，H股占26.42%，A股占73.58%[26] - 公司注册资本为人民币13,356,617,112元[27] 公司治理 - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作出决议[70][72] - 董事会由5至19名董事组成，设董事长1人、副董事长不超2人[119] - 董事会中至少包括3名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一，其中至少1名会计专业人士[119] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[120] - 公司设立党委，党委成员可进入董事会、经理层，反之亦然，同时设纪委[121] - 公司党委会研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序[121] 股东权益 - 股东可按持股份额领取股利等利益分配[54] - 股东可依法请求召开、召集等参加股东会并行使表决权[54] - 股东对股东会、董事会决议内容违法，有权请求法院认定无效；召集程序等违法或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[58] 对外担保 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须股东会决议[73] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须股东会审议[73] - 资产负债率超70%的担保对象提供的担保需关注[76] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审批[76] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审批[76] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审批[76] 会议相关 - 公司召开年度股东会应于会议召开20日前发出书面通知，临时股东会应于15日前发出[81] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[82] - 股东大会普通决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[94] - 股东大会特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[94] 专门委员会 - 公司董事会设立薪酬、投资战略等多个专门委员会，审计、提名及薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人[164] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核等[164] - 薪酬委员会负责制定董事、高管的考核标准和薪酬政策与方案等[167] - 投资战略委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展并提出建议[168] - 执行委员会负责确保董事会相关决议的有效执行，在闭会期间代表董事会审议和决定公司经营管理事项[174] - 风险与合规管理委员会负责研究和评估公司的风险和合规管理状况，提出完善建议[175]