会议安排 - 2025年8月25日召开第三届董事会第二十三次会议决议召开本次股东大会[5] - 2025年8月30日发出召开2025年第二次临时股东大会的通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年9月23日15时召开，网络投票在9月23日进行[7][8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共57名，代表有表决权股份58,958,601股，占比77.97%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人7名，持有有表决权股份43,380,670股，占比57.37%[10] - 参加网络投票的股东50名，代表有表决权股份15,577,931股，占比20.60%[11] - 参加会议的中小投资者股东51名，代表有表决权股份4,817,598股，占比6.37％[14] 议案表决 - 《关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案》同意41,571,107股，占比70.5089%[17] - 《关于修订公司治理相关制度的议案》同意58,921,888股，占比99.9377%[18] - 《关于第四届董事薪酬的议案》同意58,918,088股，占比99.9312%[19] - 《关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针等议案》同意18,390,521股，占比31.1922%[19] - 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》同意58,933,024股，占比99.9566%[23] 董事选举 - 费俭先生等多名人员参与董事选举，各有不同同意票数及占比[24][25][37][40][41][38] - 许庆先生获72310403股同意票当选公司第四届董事会独立董事[44] 其他情况 - 议案3、8、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，单独计票并披露[44] - 律师认为本次股东大会召集、表决等程序合规，结果合法有效[44][45]