制度修订 - 公司于2025年9月19日召开会议审议通过《修订<关联交易管理制度>》，尚需股东会审议通过[2] 关联方定义 - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人等[12] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[12] 关联交易规定 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[16] - 公司为关联方提供担保有不同审议及反担保要求[22] - 不同金额关联交易有不同审议要求[22] - 经审计财务报告和评估报告有使用期限要求[23] - 股东会审议关联交易关联股东回避，有表决通过比例要求[24] - 董事会召集人表决前需说明关联交易情况[24] - 公司审议关联交易需了解相关情况并确定价格[25] - 关联交易以发生额连续十二个月累计计算[31] - 公司与关联方相关交易按累计原则适用规定[32] 日常关联交易 - 首次发生的日常关联交易依金额提交审议[28] - 已审议日常关联交易协议条款变化或期满续签需重新审议[28] - 预计总金额的日常关联交易超预计需重新审议[29] 免审情况 - 一方以现金认购另一方公开发行证券等七种情况可免予关联交易审议程序[30] 违规处理 - 董事会违反制度审计委员会责成改正，造成损失责任董事赔偿[32] - 高级管理人员违反制度董事会和审计委员会责成改正，造成损失赔偿[32] - 董事和高级管理人员在关联交易中舞弊应罢免并追究法律责任[32] 其他 - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“不足”不含本数[34] - 制度经股东会审议通过生效，由股东会授权董事会解释[34]