审计机构设置与职责 - 公司设审计法规部为内部审计机构，对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 审计法规部负责人由审计委员会任免并参与考核[9] 审计工作安排 - 每季度至少向审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 年度审计计划下年度前编制完成并报审计委员会批准[11] 审计检查与报告 - 每年至少提交一次内部控制评价报告[14] - 每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[14] 审计资料管理 - 编写内部审计底稿模板等文件[16] - 审计档案专人保管，资料保存不少于十年[16] 制度相关 - 建立激励约束机制，监督考核人员工作[18] - 制度由董事会制定、解释，自审议通过生效[22]