会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年9月23日召开，9名董事全出席[2] - 会议审议通过修订、制定21项制度，部分子议案须提交临时股东会审议[4] 议案决议 - 关联交易风险处置预案议案通过，关联董事回避表决[10] - 解聘中审众环，聘任容诚为2025年度审计机构，费用45万[10] - 拟购董监高责任险，限额10000万/年，保费不超30万/年[11] 后续安排 - 拟于2025年10月10日召开第二次临时股东会[13]