董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 董事任期3年，届满可连选连任[3] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，提前五天通知，紧急可口头[12][13] 会议决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[13] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[14] 独立董事 - 连续两次未出席且未委托他人，30日内提议解除职务[14] - 行使部分职权及部分事项需全体独立董事过半数同意[21] 议案与记录 - 议案提出人提前5日交材料给董事会秘书[17] - 董事发言不超30分钟[20] - 会议记录保存不少于10年[23] 决策权限 - 董事会决定交易金额在公司上一年经审计净资产5% - 15%且超1000万元事项[27] - 未超下限由管理层决策，超上限提交股东会[27] 规则相关 - 规则由董事会制定，股东会批准后实施[31] - 规则解释和修改由董事会负责[31]