独立董事任职资格 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[7] - 独立董事候选人最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过6年[10] - 连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[10] 独立董事补选 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应在60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[14] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事履职管理 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[16] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会至少有一名会计专业独立董事任召集人[18] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[19] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[20] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[20] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[22] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[23] - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料信息[27] - 公司应保存董事会会议资料至少十年[27] 公司对独立董事支持 - 公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持[26] - 公司应保障独立董事与其他董事同等知情权[26] - 公司应承担独立董事聘请专业机构等所需费用[28] - 公司可建立独立董事责任保险制度[28] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[28] 委员会职责 - 战略与可持续发展委员会负责公司长期战略、重大投资、可持续发展和ESG相关研究并提建议[28]