证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-080 山东万通液压股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《对外投资管理 制度》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，防范投资 风险，保证投资的安全，提高投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动，包括但不限于：固 ...