制度通过情况 - 2025年9月19日第四届董事会第十五次会议通过《子公司管理制度》修订，表决7同意0反对0弃权[3] 子公司定义与责任人 - 控股超50%或派出董事占多数的子公司为实际控制子公司[5] - 子公司董事长为信息管理和报告第一责任人[10] 子公司重大事项 - 重大事项含修改章程、增减注册资本、收购出售资产等[10][11] 子公司经营与财务 - 经营及发展规划服从公司，无权决定对外投资[13] - 财务部门接受公司指导监督，及时报送报表[16] - 会计年度结束后1个月内递交年报及下年预算报告[16] 子公司敏感行为决策 - 对外融资、担保等需公司评估并按权限报董事长等决定[17] 子公司员工与人员责任 - 按公司标准对员工综合考评奖惩[19] - 董监高不履职担责，公司可要求处罚当事人[19][20] 子公司审计与档案 - 公司定期或不定期审计，必要时聘请外部审计[22] - 按公司要求建立档案管理制度，含工商变更核准资料等[24] 制度适用与生效 - 适用于各子公司及子公司控股子公司[26] - 董事会负责修订解释，自审议通过日生效[27]