证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-095 山东万通液压股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《重大信息内部 报告制度》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生重大信息，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长 和董事会秘书报告的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关 部门（包括公司全资、控股子公司及参股公司）及人员应当予以积极配合和协 助，及时、真实、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人" ...