证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-094 山东万通液压股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事会提名委 员会工作细则》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东万通 液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。提名委员 会对董事会负责，向董事会报告工作。人力资源部对提名委员会负责，向提名 委员会报告工作。 1 第二章 人员组成 第三条 ...