证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-071 山东万通液压股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事会议事规 则》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东万通 液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理 办法》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中 1 名应当为会 计专业人士，由股东会选举产生；职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产 ...