证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-068 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 14 日以书面方式发出 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。此外，公司 拟对回购专用证券账户中持有的 1,005,029 股股份予以注销，本次注销完成后， 公司注册资本将由 119,215,000 股变更为 118,209,971 股。基于上述变更，公司 拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委 派的相关人士办理工商变更登记 ...